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博彩快訊-鑽漏洞!盜刷買幣免付卡費 警破獲虛擬貨幣盜刷集團

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博彩快訊-鑽漏洞!盜刷買幣免付卡費 警破獲虛擬貨幣盜刷集團

新北市28歲江姓男子涉嫌組織信用卡盜刷集團,在網路上徵得1位李姓網友的信用卡後,盜刷購買虛擬貨幣泰達幣USDT),旋即再利用銀行異常交易機制向銀行提出申訴,不僅不須繳交卡費,還詐得虛擬貨幣套現,導致銀行虧損連連,新北市刑大日前獲報後積極偵辦,日前循線逮捕江男等5名犯嫌,全案依法偵辦。 1.jpg 警方調查,該盜刷集團分工細膩,先以求職為由,詐取被害人的帳戶,再由盧姓、陳姓成員申辦人頭電話卡以及虛擬貨幣交易所帳戶,為人頭戶使用。事後再找到願意鋌而走險、協助盜刷的李姓民眾,利用信用卡購買虛擬貨幣泰達幣(USDT)。 2e8604978072ca902.jpg 警方指出,該集團以虛擬貨幣錢包進行多次洗錢,最後將不法所得透過交易所平台「下車」兌換成新台幣出金,藉此獲利40萬元,事後再利用銀行異常交易的機制,由李男向警察機關報案取得報案紀錄後,再向銀行申訴,藉此「賴帳」免繳納信用卡費,李男私下再與盜刷集團分潤。 30a7cbaa3824fcc9a.jpg 新北市刑大歷經半年追查,日前兵分多路循線至新北市、台中高雄等地逮捕江男以及4名共犯,查獲作案用手機、人頭SIM卡、筆記型電腦、存摺等證物,全案依照加重詐欺、偽造文書等罪嫌移送法辦,將持續追查其他涉案共犯。 434453882d455ea66.jpg 新北市警察局表示,隨著網路科技日新月異,不法份子經營線上博弈跨境洗錢詐騙等諸多涉及龐大金流的犯罪行為,多以虛擬貨幣作為藏匿犯罪所得、洗錢,甚至直接成為犯罪贓款的最終標的,藉此呼籲社會大眾,法網恢恢,網際網路雖然方便快捷,切勿心存僥倖、以身試法。
 
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