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PLAY948-博彩資訊-透過Telegram分工 沒見過面照樣層層洗錢

PLAY948-博彩資訊-透過Telegram分工 沒見過面照樣層層洗錢 警方查扣市價400萬元的BMW540i轎車。(警方提供) 2023/09/19 05:30 〔記者許國楨/台中報導〕刑事局中部打擊犯罪中心破獲一個由國內三大知名幫派,跨堂口私下組成的詐騙洗錢集團,集團中其中有七人是幫派分子,他們透過標榜高度安全加密機制的通訊軟體Telegram(又稱紙飛機)串聯,各司其職幫詐騙機房人頭帳戶層層洗錢,原不知彼此間的背景,直到被警方一舉成擒才恍然大悟。 據了解,警方此次逮捕為首的二名曾姓男子,以及相關涉案成員共二十一人,其中曾男是首腦,另名曾男則是頭號操盤手,除了首腦曾男是四海幫海中堂成員,還有六人分別是竹聯幫天龍堂、新竹風飛沙幫的成員,他們原本彼此不認識也無交集,但因經常在通訊軟體Telegram閒聊,竟聊出撈偏門的詐欺「商機」。 為了隱藏身分,集團成員在通訊軟體中以綽號相稱,由兩名曾男負責串聯分工及操盤,替上游假投資詐團詐得贓款進行洗錢,運過程中由竹聯及風飛沙背景成員,各自找來友人負責人頭及空頭公司的帳戶。 兩名曾男則負責進行起碼六到七層的洗錢作業,製造斷點,每天經由Telegram聯繫分工,各司其職也各取所需,最後則由兩名曾男將開銷扣除後,進行拆帳分贓,基於「有錢大家賺」且公平前提下,未傳出分贓不均的利益衝突。
 
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