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play948-博彩快訊-台中水房6年洗錢830億 全靠這台K寶點擊器

刑事局中打去年間接獲情資，歹徒在台中市成立地下洗錢中心，經手金額達百億，檢警成立專案小組蒐證，全案2日收網，在西屯區的兩處商辦大樓內，破獲洪姓男子為等12人經營的洗錢中心，查扣罕見的「K寶、U盾點擊器」，該設備主要用來與電腦連網後，方便歹徒從人頭帳戶內轉帳，將不法所得、贓款化整為零，轉到他處，檢警初步清查，洪經營6年來，已經手洗錢金額達830億元，全案依洗錢等罪移送後，檢方命洪等人依20萬至50萬元不等金額交保。 刑事局中打第六隊在去年12月接獲情資，歹徒在台中市西屯區的商辦大樓內成立地下匯兌、洗錢中心，全案經台中地檢署檢察官指揮，組成「斷水流」專案小組，2日時機成熟、兵分二路，前往西屯區市政北七路、華美西街的商辦大樓查緝，當場帶回現場負責人洪姓（28歲）、施姓（34歲）、黃姓男子（33歲）等12人。 檢警在現場另手機172支、U盾914個、K寶83個、銀聯卡331張、電腦27組、現金24萬元等贓證物，其中還有罕見的5台「U盾、K寶點擊器」；檢警調查，歹徒利用在網路收購等多種不同管道，向兩岸人民取得大陸銀行製發銀聯卡、U盾、K寶等金融憑證後，再利用該金融憑證進行洗錢，不過因為大陸銀行使用網路轉帳，還需要透過U盾、K寶連線到電腦，才能授信交易，歹徒另自製點擊器，方便員工系統化操作，簡化作業流程。 檢警根據查扣的電腦轉帳資料，發現歹徒從2014年已替賭博網站或不法集團進行洗錢工作，截至2日查獲為止，已經手金額達830億元。 洪姓男子等涉案人被檢警帶回後，承認在現場從事轉帳工作，辯稱每月是「領死薪水」，收入約3至4萬元，但不願交代自動點擊器、U盾、K寶、銀聯卡等犯罪工具如何取得，全案依違反洗錢防制法、銀行法、賭博罪移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後並洪50萬元交保，其餘涉案人依20至30萬元交保。 刑事局中打第六隊呼籲，出借帳戶供犯罪洗錢用，在台灣是違法行為，就算是以大陸申辦的帳戶，轉賣出借後，被有心人士作為詐騙、賭博洗錢之用，亦以幫助犯論處。別為了一時貪圖蠅頭小利，而身陷囹圄、信用破產，實在得不償失。