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play948-博彩快訊-好大膽!詐團「水房」 竟設在刑事局對面
警方查扣詐欺集團犯罪所得所購買的兩台合計總價500多萬元的賓士車輛,還將詐欺水房設置地點在刑事局中打前面的國宅,仍被警方查獲。(盧金足攝)
有工程師背景的張姓男子組成詐欺「水房」集團,專門為
詐騙集團洗錢,警方去年12月循線調查「水房」地點,竟設在中部打擊犯罪中心對面的國宅內,以「最危險的地方,就是最安全的地方」作為洗錢場地,張姓主嫌落網後,其他13名成員繼續操作洗錢,還吸收酒店小姐及白牌司機,警方循線查獲一舉成擒,全案依涉嫌刑法《詐欺罪》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等,將嫌犯移送法辦。
刑事局中部打擊犯罪中心偵查第六大隊(第五隊)調查地下匯兌詐欺水房犯罪集團查獲張姓主嫌,追查發現張姓主嫌組成詐欺水房集團,以白牌司機可到處開車,方便交收贓款,透過高薪
獎金利誘加入。
警方調查,該詐騙集團因快速獲不法利益,還到酒店灑錢尋歡,在酒店尋找機靈且具會計頭腦的小姐,以高額獎金制度誘使加入,專門為詐欺等犯罪集團進行非法匯兌洗錢。
刑事局中打偵查第六大隊第五隊隊長賴英門表示,去年12月在台中市西屯區一處國宅內,意外發現一個詐欺水房的一個據點線索,雖然當時詐騙成員逃逸,但是警方鍥而不捨的持續追查,今年7月10日,調查嫌犯詐騙據點及落腳處,在中華路夜市旁的大樓租屋重操舊業,蒐集犯罪事證,申請搜索票會同台中市、高雄市、嘉義市,以及彰化縣警察局,發動同步搜索,一舉查獲詐欺水房犯罪集團。
賴英門指出,調查張姓主嫌去年12月落網,但是另外一個核心成員繼續接手該詐騙犯罪集團,繼續操縱所有的成員,為詐欺集團洗錢、地下匯兌犯罪贓款,從去年3月份迄今,該詐欺水房犯罪所得高達5600多萬,詐欺集團詐騙的對象包括大陸地區民眾及海內外華人地區,其他犯罪所得警方還在調查當中。
警方指出,調查過程中發現張姓主嫌到酒店消費時,刻意吸收比較機靈酒店小姐加入他的集團,協助完成贓物運作、地下匯兌等工作,酒店小姐當成「賺外快」,每人行不一樣,少則幾萬元、多則1、20萬元都有。
此外,該詐欺集團為了要躲避警方查緝,在活動的過程中,與其他車手或詐騙集團碰面過程,習慣搭乘白牌計程車,也藉由固定搭乘的過程中,去結識幾名白牌司機,以高薪利誘,促使白牌計程車司機加入犯罪集團,協助主嫌交收詐欺集團的犯罪所得贓款。
警方總共查獲連同去年12月查獲張姓主嫌,總共查獲14名嫌犯,經偵訊後,移送台中地檢署偵辦,警方也查扣詐欺集團犯罪所得所購買的兩台合計總價500多萬元的賓士車輛。
警方呼籲民眾,切勿為賺取匯差,而透過非合法金融管道兌換金錢,造成地下匯兌水房橫行,造成犯罪集團介入,利用來流通犯罪所得金流,運輸從業員不僅不應參與犯罪更應主動將犯罪資訊向警方舉報;且新修組織犯罪防制條例已將詐欺集團犯罪納入,不僅刑責重,而且犯罪者會處以強制勞動工作,民眾切勿以身試法。