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play948-博彩快訊-水房藏烏日豪宅區 4人輪班經手逾千億「越南盾」
賴姓男子為首的
洗錢集團,藏身台中烏日區一棟高級社區大樓,4名成員在內日夜輪班,處理多個越南賭博網站的外匯業務,集團上線5個月來,經手金流高達1285億元「越南盾」,換算新台幣約1.6億,刑事局南部打擊犯罪中心接獲情資,日前攻堅破獲機房,將賴男等4嫌依洗錢防制法移送台中地檢署偵辦。
警方調查,賴男等人認為該棟住宅戶數少,較不易被人檢舉,因此招募成員後,購買電腦主機、手機、網路設備等負責轉帳;由於經營初期4人還不熟悉越南銀行的操作,為此賴嫌還自備手抄筆記本,紀錄各家越南銀行網站操作流程,讓成員遵循SOP完成洗錢。
刑事局南打日前接獲情資,掌握到賴嫌等人出沒模式後,上月底見時機成熟,與彰化縣員林分局、台中市第三分局共組專案小組,出動大批警力攻堅,查扣電腦主機7台、筆記型電腦1台、手機58支、網路設備2組等設備,一舉破壞這場洗錢集團。
據了解,這間機房去年10月上線營運,短短5個月協助越南賭博網站的賭客洗錢,5個月來經手1285億元「越南盾」,換算新台幣約1.6億;由於過去洗錢集團主要鎖定大
陸、菲律賓等,賴嫌集團主要以越南盾為主,連承辦警官都說較為罕見。
警方粗估,賴嫌等人靠洗錢獲利約數百萬不等,全案警詢後,依刑法賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪,移送台中地檢署偵辦。