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PLAY948-線上新聞-警掃蕩「藍道集團」後端逮26人!破「財神水房」連學生都沉淪 PLAY948-線上新聞-警掃蕩「藍道集團」後端逮26人!破「財神水房」連學生都沉淪 警方續拘提26人。(警方提供) 2024/09/05 09:01 〔記者張瑞楨/台中報導〕2022年爆發的「台版柬埔寨詐欺集團私行拘禁61名受害人,並凌虐3人致死案的「藍道集團」,士林地方法院去年一審重判29名被告,其中,首腦「藍道」杜承哲、3重要成員薛隆廷、洪俊杰和王昱傑等4人都無期刑,刑事警察局智慧財產權偵查大隊持續偵查該集團的「後端」洗錢水房,共向上溯源7層,逮捕楊姓主嫌等26人,包括3名學生,依洗錢等罪名移送台中地檢署。 上述的「藍道集團(又稱藍道車隊)」是首惡杜承哲等人,先以徵才或借款等誘餌,欺騙被害人交出存摺、提款卡,淪為人頭帳戶,再監禁至帳戶成為警示帳戶,不能使用為止,卻虐死3名被害人,至於後端洗錢水房,則是配合「藍道集團」洗錢,警方拘捕的26人,還包括3名提供存摺帳戶(俗稱賣帳戶)的高中生與大學生。 智慧財產權偵查大隊指出,共計68名被害人報案,共損失上億元,手法包含「假投資網站」、「假投資APP」、「假投資群組」、「假冒知名證券分析師」及「假冒知名財經節目主持人」,且洗錢帳戶開戶人多為被「藍道集團」私行拘禁的人頭帳戶,警方去年8月報請台中地方檢察署檢察官洪瑞君指揮偵辦,蒐證10個多月,於今年6月底陸續搜索主嫌楊男等人住處,以及位於台中市的「財神水房」,查扣詐欺贓款415萬餘元。 調查顯示,楊男等人配合「藍道集團」,將「藍道集團」取得的贓款轉匯到人頭帳戶,亦即第二層,之後再轉至三至五層,購買加密虛擬貨幣,第六層與第七層則是再透過虛擬貨幣交易管道,兌現成現金返水轉給「藍道集團」。 警方調查,該洗錢集團包括水房幹部車手頭、車商、收水、車手及「轉匯手」等各級分工人員,並依不同客戶的需求,有各種不同的洗錢模式,組織管理及分工極其綿密,可謂是「一條龍」服務。 有趣的是,被查獲的水房代號是「財神」,機房內還有「財神,順風順水」的書法,另外,此案還有嫌疑人在逃,警方發現集團成員工電腦或手機,桌布都換上「發財符」,全案依刑法詐欺罪洗錢防制法組織犯罪防制條例等罪名,移送中檢偵辦,檢方諭知各3萬至15萬元交保PLAY948-線上新聞-警掃蕩「藍道集團」後端逮26人!破「財神水房」連學生都沉淪 警方破獲的藍道集團後端洗錢機房的流程圖。(警方提供) PLAY948-線上新聞-警掃蕩「藍道集團」後端逮26人!破「財神水房」連學生都沉淪 警方發現洗錢集團成員的手機或電腦,桌面都是這款「發財符」。(警方提供) PLAY948-線上新聞-警掃蕩「藍道集團」後端逮26人!破「財神水房」連學生都沉淪 警方查獲配合藍道集團洗錢的「財神機房」。 PLAY948-線上新聞-警掃蕩「藍道集團」後端逮26人!破「財神水房」連學生都沉淪 警方查扣現金等證物。(警方提供)
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