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PLAY948-博彩快訊–高雄詐團籌組轉帳水房 半年洗錢金額達5000萬元
22歲陳姓高雄地區不良組合分子,涉嫌籌組
詐欺集團的
洗錢水房,替隱身
柬埔寨的「
假投資」詐團洗錢,當中
車手為赴銀行
臨櫃提領鉅額款項,應付
銀行行員的關懷提問,還特別製
作假的出貨單,避免行員懷疑。
刑事局偵九大隊第一隊經長期偵查,去年共發動6波
查緝行動,共逮陳等24人送辦。
警方表示,陳姓男子為首的詐欺洗錢集團,半年前跟柬埔寨「假
投資」
機房合作,於
國內協助轉帳洗錢,以及前往銀行臨櫃提領巨額贓款,領到的贓款,會特別購買保險箱存放,再交付給上游集團,也製作假的出貨單應付銀行行員的關懷提問。
該集團每次收取大約贓款的20%作為酬勞,目前清查
被害人有73人,財損逾5000萬元。
警方是在接獲線報指稱有不法詐欺轉帳洗錢水房於高雄地區
營運,遂組成
專案小組循線展開偵辦,經追查去年6月先於
高雄市左營區破獲水房據點,並查獲多名提款車手,之後又發動5波查緝行動,共逮陳等24人,並查扣犯罪聯絡用行動電話、筆記型電腦、
點鈔機、保險箱、
存摺及贓款70萬餘元等贓證物,依詐欺、洗錢罪嫌移送檢方偵辦,檢方複訊後陳與其
幹部等6人遭聲押獲准。