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PLAY948-博彩資訊-退休會計師遭詐2700萬 北市警破行動水房逮8嫌
黃姓男子為首的
詐騙集團,利用
投資APP詐財,其中一名退休會計師遭騙2700多萬元。 (記者鄭景議翻攝)
2023/09/17 05:30
〔記者鄭景議/
台北報導〕以四十歲黃姓男子為首的
詐騙集團,涉透過臉書及LINE招攬
被害人,以高獲利、低風險等話術誘騙被害人下載投資APP軟體,多名被害人信以為真而投入金錢,但想領出獲利時卻無法順利
出金,詐騙金額達五千萬元,其中,一名退休會計師遭騙兩千七百多萬元,
損失最為慘重。
台北市警察局文山二分局十二日搜索破獲該詐團的「行動水房」,將黃嫌等八人送辦。
誘人下載投資APP 詐騙金額達5千萬
警方調查,該詐騙集團先透過臉書或LINE尋找被害人,等被害人加入LINE社群,再以
假投資的常用話術,誘使被害人下載假造的投資APP,投入資金,集團成員再分別至雙北多家銀行
臨櫃領出,交給上游。
該詐騙集團相當狡詐,因公司戶比個人戶可出入較大的
金流,為了規避警方
查緝或銀行員懷疑,集團先行收購即將倒閉的公司戶,用以收取詐騙款,還會準備皇家禮炮等昂貴名酒的貨單,當警方收到行員通知而前來詢問時,就拿出貨單表示是買賣名酒的貨款,躲避查緝。
該詐團成員為了避免水房地址固定而遭警方盯上,遂以
新北市某賓館做為水房據點,以便隨時更換地點。
警方循線追查金流、調閱監視器,埋伏跟監鎖定多名
車手,十二日持台北地院拘票及搜索票,兵分多路一舉查獲黃男等八人到案,總計查扣
現金一○八萬餘元、
手機十六支、
存摺二十五本、提款卡二十九張,現場宛如「行動水房」,警詢後依
詐欺、
洗錢、組織犯罪等罪嫌,將八人移送台北地檢署偵辦,並持續溯源擴大偵辦。