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桃園市某商銀管姓理財專員，因長期投資期貨指數虧損鉅額，竟涉嫌挪用28名投資客戶投入的1億 9083萬餘元，用於填補自身虧損，剩餘則下注運動彩券賭博。管姓行員的投資客戶察覺戶頭存款金額有異，到銀行查帳才讓此案曝光，經銀行調查屬實後報警查辦。桃園地方檢察署於今年2月發動搜索拘捕管男與2名同夥黃男到案，並查扣其剩餘40萬元贓款，桃檢偵結將3人依詐欺、洗錢等罪嫌提起公訴。 管姓男子夥同2名黃姓男子進行不法洗錢，檢方偵結將3人依詐欺、違反洗錢防治條例罪嫌提起公訴。(示意圖／翻攝自pixabay) 桃檢調查，41歲的管姓男子於某商銀中壢分行擔任理財專員，管男利用職務之便，從2019年起，向客戶誆稱銀行有好的投資方案或是保險等專案，年獲利可達5%至6%不等，以虛假之投資方案誘騙客戶。而涉案者另有2名黃姓男子，客戶透過管男指定之帳戶轉匯入2名黃男帳戶中，2名黃男再協助將投資款項轉回管男帳戶內，總金額逼近2億元，其中1名女投資人就投資上億元。檢警查出，因管男投資期貨指數嚴重虧損且資金周轉不靈，從2017年起至2019年間至少向28名客戶誆騙投資，後來受害客戶其家人查出婦人帳戶出現不明帳務，帶其到銀行查帳，並當場質問管男，銀行驚覺事態嚴重並向刑事局報案查辦。 此外，管男以自己與2名黃姓共犯所申請之帳戶內收受客戶共計1億9083萬餘元資金，除用於填補資金虧損外，也將部分贓款投入其中1名共犯黃男所經營的運動彩券投注中，致使該名黃男獲取運彩之佣金共計約51萬餘元。桃園市政府警察局刑事警察大隊，經聲請搜索票後，今年2月發動拘捕管男與2名黃姓共犯到案，後來查出帳戶內贓款僅剩40萬元贓款，檢方偵結將管男等3人依詐欺、違反洗錢防治條例罪嫌提起公訴。