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刑事警察局偵查第七大隊第三隊於110年4月下旬接獲民眾檢舉有一批中國門號、手機及銀行U盾寄送至臺灣，研判為不法集團從事洗錢使用，立即報請臺灣臺北地方檢察署騰股牟芮君檢察官指揮偵辦。 經調查發現該批中國門號、手機及銀行U盾全數集中於新北市新店區及新莊區某大樓內使用，且每日洗錢流量約人民幣千萬餘元，研判該處為大型轉帳洗錢水房據點，經專案小組蒐證後，見時機成熟，由刑事警察局偵查第七大隊第三隊於110年9月2日及111年2月22日分兩波次會同臺北市政府警察局刑事警察大隊等單位，持臺北地方法院核發之搜索票，在新北市新店區、新莊區等3處轉帳水房及張姓金主臺北市北投區住處執行搜索，當場查扣現金新臺幣383萬餘元、百達翡麗、愛彼、江詩丹頓、勞力士等名錶5支、中國門號工作機488支、中國銀行轉帳U盾497支及電腦107臺等證物，且逮捕洗錢水房金主張嫌及成員共29人；次經現場勘查數位證據，發現該洗錢水房係替「BET365」等線上博弈平臺以代收（1%手續費）或代付（0.4%手續費）會員賭資並將營收之賭資轉移至其他帳戶，經統計該不法集團於110年期間洗錢金額超過人民幣1億8,441萬餘元，獲利超過人民幣上百萬元。 警方調查發現該轉帳水房張姓金主藉由遊戲開發公司名義，以起薪新臺幣4萬餘元徵才，員工原以為工作內容是遊戲客服或軟體開發，上班後才知替博弈平臺洗錢轉帳，雖認為公司經營異常，惟該公司薪資及福利不錯，且現求職環境不易，所以就繼續從事轉帳洗錢工作；因張姓金主協助線上博弈平臺洗錢之利潤驚人，其不斷擴張轉帳水房規模及據點，且另再投資虛擬貨幣場外交易公司，其版圖儼然將發展成大型洗錢企業，所幸本專案小組掃蕩有成，防制其壯大為害金融秩序穩定，全案詢後依違反刑法賭博罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例解送臺北地方檢察署偵辦，刑事警察局在此呼籲民眾求職時謹慎選擇，如發現工作內容與實際應徵不同或工作項目涉嫌違法應儘速脫離，並向警察機關檢舉。 圖說：發言人刑事警察局偵查第七大隊長黃水願。